Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC

Мы прилагаем все усилия для обеспечения максимальной безопасности всех наших пользователей и клиентов на платформе Kent. Для подтверждения личности наших клиентов мы проводим процедуру проверки учетных записей, состоящую из трех этапов.

Цель этой проверки заключается в том, чтобы убедиться, что информация, предоставленная зарегистрированным пользователям, является достоверной, а средства, используемые для депозитов, не являются украденными и не используются незаконно, что является важным аспектом в борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и происхождения клиента, могут применяться различные меры безопасности при проведении операций средствами платформы.

Наши действия нацелены на контроль и минимизацию риска отмывания денег, включая соблюдение процедур KYC («знай своего клиента»).

Kent придерживается высоких стандартов политики борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур KYC в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC нашего сайта соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег;
  • Регуляция ЕС 2015/847 о предоставлении информации при переводе средств;
  • Различные нормативные акты ЕС, включая санкции и ограничительные меры против лиц и товаров, в том числе двойного назначения;
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет критическую роль как в контроле за отмыванием денег, так и в соблюдении политики KYC.

Этот процесс включает в себя следующие основные шаги:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения вместе с рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  2. Предоставление второй фотографии пользователя с его лицом.
  3. Пользователь имеет право закрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность данных.
  4. Все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одной из фотографий, и все данные должны быть четко видны, за исключением тех, которые можно закрыть. По запросу, мы можем потребовать предоставления всех данных.
  5. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЗЛ) включают в себя лиц, занимающих высокие общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Сделки, связанные с ПЗЛ, рассматриваются как высокорисковые, и Fun Fusion N.V. обязана знать статус клиента с целью минимизации этого риска.

Мы классифицируем ПЗЛ следующим образом:

  1. Иностранные ПЗЛ включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, чиновников, занимающих важные государственные должности, руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние ПЗЛ – это лица, выполняющие важные общественные функции внутри страны.
  3. ПЗЛ международных организаций – это лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
  4. Члены семьи и близкие партнеры ПЗЛ – это лица, связанные с ПЗЛ по кровному родству или через брак или аналогичные отношения.

Для составления списков ПЗЛ мы используем официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды, военные администрации и другие) и официальные бюллетени, содержащие законы, указы, инвестиции и другую информацию.

Списки, которые мы проверяем, включают в себя:

  • Список Организации Объединенных Наций;
  • Список Европейского Союза;
  • Список Министерства финансов США;
  • Список Министерства финансов Великобритании;
  • Список SECO Швейцарии;
  • Санкционные списки Австралии.

Списки ПЗЛ постоянно обновляются.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки ПЗЛ и санкционные списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки, основанные на двух разных базах данных. Если электронная проверка не пройдена, пользователь или клиент может предоставить подтверждение адреса вручную.

Для этого можно использовать последний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Чтобы ускорить процесс подтверждения, убедитесь, что документ имеет четкое разрешение, все четыре угла видны и текст читается легко.

Примеры подходящих документов включают счета за электроэнергию, водоснабжение, банковские выписки и официальные письма от правительства, адресованные вам.

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки при необходимости, исходя из конкретной ситуации.


Происхождение средств на Kent

Когда игрок вносит сумму более пяти тысяч евро, начинается процесс выяснения происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств (SOW):

  • Предпринимательская деятельность
  • Трудоустройство
  • Наследство
  • Инвестиции
  • Семейное состояние

Абсолютно необходимо, чтобы было четко понятно, откуда происходят эти средства и их законность. Если это не удается определить, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве подтверждения.

Если один и тот же пользователь внесет указанную сумму сразу или в нескольких транзакциях, суммирующих эту сумму, его учетная запись будет заморожена. Для прохождения вышеуказанных проверок и предоставления информации, пользователю будет отправлено электронное письмо с инструкциями на самом веб-сайте.

Кроме того, для дополнительного подтверждения личности пользователей и клиентов, kent.casino запрашивает информацию о банковском переводе или кредитной карте. Это также предоставляет дополнительные сведения о финансовом положении пользователей и клиентов.

Основные данные, необходимые на первом этапе:

Базовый набор данных доступен на странице настроек на сайте kent.casino, и каждый пользователь должен заполнить следующие поля:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в соответствии с обстоятельствами.

 

Оставить отзыв о Кент казино